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通程控股召开第六届董事会第十六次会议

发布时间:2019-06-06
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      2019年6月5日,长沙通程控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议在通程国际大酒店行政会议室召开。会议由公司董事长周兆达先生主持。会议采取现场记名投票方式,审议通过了《关于召开公司2018 年度股东大会的议案》。

      本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事会召集人、财务总监列席会议。

      会议以记名投票的方式,9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开公司2018 年度股东大会的议案》。公司决定于2019年6月28日下午2:30 召开2018年度股东大会,审议以下议案:1、《公司2018年年度报告》;2、《公司2018年度董事会工作报告》;3、《公司2018年度监事会工作报告》;4、《公司2018年度财务决算报告》;5、《公司2018年度利润分配及公积金转增股本预案》;6、《关于聘请2019年度公司财务审计机构的议案》;7、《关于聘请2019年度公司内控审计机构的议案》;8、《关于公司2019年度申请银行授信额度的议案》;9、《关于修改〈公司章程〉的议案》。公司2018年度股东大会审议的所有事项已经公司第六届董事会第十四次会议及公司第六届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见2019年4月13日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

      本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

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